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  • Recomendamos que haga negocios en sitios publicos de mucho tráfico
  • No envie dinero , ni Mercancia
  • Alerta con Giros, Money Orders
  • ClasificadosOnline NO
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Descripcion

The Compliance BSA/AML Specialist assist and helps the Compliance Officer administer the bank’s program of compliance with laws and regulations; helps to coordinates and develop programs to implement laws and regulations; supports the compliance training effort; assist in participating in briefings of management and staff on compliance issues; helps the Compliance Officer in responding to compliance questions; and assist in coordinating the bank analysis of regulatory proposals. Executes know your customer and enhanced due diligence policy procedures. Provide BSA compliance approval for new accounts. Performs transactional review and when necessary prepares the suspicious activity report. Coordinate and report data on high-risk customers. Compile documentation for use in high-risk customer file reviews. Performs initial assessment of customers escalated as high risk.

 

 

Requisitos - Requirements

Bachelor’s degree and two to five years of banking experience. Working knowledge and understanding of OFAC, BSA / AML and USA Patriot Act and risk management principles. Excellent oral and written, English and Spanish communication skills. Working knowledge of client database and transactional monitoring processes. Compensation $38K-$40K + others benefits. **Send resume to: jobs@bsearchpr.com**


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